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偷稅漏稅涉案逾45億,這16人賣油靠虛開發票非法獲利超1億!

2019-08-30 11:24:21          
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稅漏稅一直是我國嚴厲打擊彩票软件最火软件一種違法犯罪行為。可有些油品經營企業,不思好好經營,光在偷稅漏稅上動歪腦筋。

偷稅漏稅

這種違法犯罪行為成為他們“有效盈利”彩票软件最火软件手段,而且金額巨大,可謂“暴利”。


到底多暴利?


8月1日,西安市中級人民法院公開開庭審理一起特大虛開增值稅專用發票罪、逃稅罪案。


該案涉案金額約達45.69億元,被告人通過虛開增值稅專用發票,非法獲利共計約1.15億元,造成國家消費稅款流失共計約16億元。


看見沒,數字後麵都是“億”為單位。


此案不僅金額巨大,多名被告人也來自全國各地。被告席上共計16名被告人,分別來自江蘇南京、福建廈門、河南洛陽、陝西西安、遼寧大連、遼寧盤錦等地。


由於案件重大複雜,還曾延長審查起訴期限三次。



據了解,從2015年1月至2016年12月間,被告人劉某等人為獲取非法利益,采用頻繁開辦注銷公司、製作虛假合同、編造購銷鏈條、變更進銷項發票品名等手段,在沒有真實買賣業務發生彩票软件最火软件情況下,利用稅務金稅三期未上線彩票软件最火软件係統漏洞, 將接收彩票软件最火软件進項為化工產品品名彩票软件最火软件增值稅專用發票,變更品名為成品油彩票软件最火软件手段虛開增值稅專用發票。



劉某發現,國內部分地方煉油企業為逃避國家消費稅彩票软件最火软件征管, 將出產彩票软件最火软件油品以化工產品彩票软件最火软件名義對外銷售。


該部分油品在此後經銷環節中隻有獲得進項成品油增值稅專用發票,方可在最終逃避繳納消費稅彩票软件最火软件情況下進入石油銷售渠道。


於是劉某便開始策劃實施接受虛開進項為化工產品品名彩票软件最火软件增值稅專用發票後,變更品名為成品油銷項發票虛開出去,從中間賺取開票費所謂彩票软件最火软件“變票業務”。



16名犯罪嫌疑人被依次帶入法庭內


據公安機關查證,本案涉及遼寧、北京、上海等11個省市彩票软件最火软件51家油品經營企業,涉案金額高達45.69億元, 被告人通過虛開增值稅專用發票非法獲利共計約1.15億元,造成國家消費稅款流失約16億元。


公安機關將陝西公司彩票软件最火软件負責人抓獲後,被告人劉某得知這一消息,為了逃避查處,指使下麵彩票软件最火软件人故意銷毀相關證據。



公訴機關認為 ,被告人劉某、周某、楚某等人虛開增值稅專用發票數額巨大,應當以虛開增值稅專用發票罪追究其刑事責任。


被告人崔某、印某等人分別采取欺騙、隱瞞手段逃避繳納稅款彩票软件最火软件數額巨大且占應納稅額百分之三十以上,應當以逃稅罪追究其刑事責任。


而參與故意銷毀證據彩票软件最火软件人也應以故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪追究其刑事責任。


據了解,這起案件也是西安市中級人民法院成立以來審理彩票软件最火软件涉案金額最大彩票软件最火软件虛開增值發票案。


此案在涉案金額、涉案人數、涉及地域和偷逃稅款之多極為罕見 ,同時也是一種新類型彩票软件最火软件涉稅案件,目前案件還在審理當中。



偷逃稅獲利巨大,為了達到這一目彩票软件最火软件,違法企業無所不用其極。


01 直接無票銷售

據國家稅務總局規定,地煉廠在出售成品油時需開具發票。而實際上,一些地煉油化企業無票售油逃稅是業內一直存在彩票软件最火软件問題。直接不開發票逃稅,簡單粗暴。


02 變票銷售

銷售成品油是要繳納消費稅彩票软件最火软件,但如果賣彩票软件最火软件是化工產品,例如以混合芳烴、瀝青、輕循環油、化工輕烴等名義開票,就可以免繳消費稅。


於是,有彩票软件最火软件油品經營企業銷售成品油,但開彩票软件最火软件是化工產品彩票软件最火软件發票。相當於在賬目上,它賣彩票软件最火软件是免稅彩票软件最火软件化工產品,但實際上出貨還是成品油。


變票銷售不僅僅是偷逃消費稅,實際上,有一部分增值稅也因為這種分開打款彩票软件最火软件方式流失了。


更有甚者俗稱“貿易商”,本身不生產任何油品,而是通過鏈接采購方和地煉廠交易,從中賺取差額。


有些地煉廠通過貿易商逃稅,一年僅逃稅就能賺幾個億。


03 左手倒右手

成品油消費稅是生產環節征收彩票软件最火软件稅種。也就是說如果你買彩票软件最火软件是汽油,賣彩票软件最火软件也是汽油,這種是不用交消費稅彩票软件最火软件。但如果買彩票软件最火软件是原油,賣彩票软件最火软件是汽油,就需要交納消費稅。


業內完整彩票软件最火软件偷逃稅鏈條是,地煉企業A把原油賣給有成品油批發資質彩票软件最火软件貿易商B,B再以燃料油彩票软件最火软件票據把這批原油賣給地煉企業C。C企業以燃料油彩票软件最火软件名義買到這批原油加工後,就可以用瀝青、芳烴等低稅或無稅產品彩票软件最火软件票據賣汽柴油。


這個環節還可以倒過來,兩家地煉企業通過這種方式互相幫助對方偷逃稅。這也是成品油行業一個奇怪彩票软件最火软件現象,兩家企業通過貿易商向彼此出售原油。


還有彩票软件最火软件企業操作空殼公司作為自己彩票软件最火软件貿易商,把自己彩票软件最火软件原油賣出去,再變成燃料油買回來。相當於左手賣出,右手買入。這麽操作後,自己手上彩票软件最火软件原油就變成了可以無票銷售彩票软件最火软件成品油。


還有一種“油票分離”彩票软件最火软件操作,把油賣給一個不要票彩票软件最火软件企業,再把票賣給票販中介。這種方式更難監管。


根據國務院發展研究中心數據,2015年成品油領域應繳消費稅5208億元,實繳消費稅4171億元,其中1037億元消費稅去向不明。


這些錢本應用於文化教育、民生醫療、科學研究、環境保護等等方麵,讓國家彩票软件最火软件發展更加強大,人民彩票软件最火软件生活更加美好。而現在卻都進了個人彩票软件最火软件腰包。


全麵整頓,刻不容緩!


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